KYC Digital

Ley Antilavado en México Lo que su organización necesita saber.

La LFPIORPI establece obligaciones para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Conocer a sus clientes es el primer paso para cumplir y gestionar adecuadamente su riesgo.

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Marco legal principal

LFPIORPI

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Ver ley completa

Reglas de Carácter General

Disposiciones emitidas por la SHCP que desarrollan las obligaciones de los sujetos obligados.

Ver reglas vigentes

Enfoque Basado en Riesgos

Las obligaciones deben aplicarse de forma proporcional al nivel de riesgo de cada cliente y operación.

Más información

Lineamientos y Guías

Documentos de orientación emitidos por autoridades para apoyar el cumplimiento.

Consultar guías

Obligaciones clave relacionadas con el conocimiento del cliente

Identificación del cliente

Obtener y verificar la identidad de clientes y usuarios.

Información del cliente

Conocer su actividad, ocupación, origen de recursos y datos relevantes.

Beneficiario controlador

Identificar a la(s) persona(s) que ejercen control o se benefician de la persona moral.

PEP

Identificar Personas Políticamente Expuestas y aplicar medidas de debida diligencia reforzada.

Evaluación de riesgo

Evaluar y clasificar el nivel de riesgo de cada cliente o usuario.

Conservación de información

Conservar la documentación, evidencias y consultas por los plazos establecidos.

¿Cómo ayuda KYC Digital?

KYC Digital proporciona herramientas tecnológicas para apoyar la implementación de las obligaciones de identificación, conocimiento, evaluación y seguimiento de clientes y usuarios.

  • Centraliza información y documentos
  • Realiza validaciones y consultas relevantes
  • Identifica beneficiario controlador y PEP
  • Evalúa y clasifica el nivel de riesgo
  • Genera expedientes digitales con evidencia
  • Mantiene historial y trazabilidad
  • Facilita reportes y revisiones internas

Fortalezca su cumplimiento y la gestión de su riesgo

Un proceso KYC estructurado protege a su organización, sus clientes y su reputación.

Conocer la solución

ImportanteKYC Digital es una plataforma tecnológica que apoya procesos de conocimiento, validación y evaluación de clientes y usuarios. El uso de la plataforma no sustituye asesoría jurídica, fiscal o especializada en materia de cumplimiento.

Modernice su proceso KYC y fortalezca su cumplimiento.

Digitalice la identificación, evaluación y documentación de sus clientes.

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