Despachos y cumplimiento de varios RFC

Despachos contables, consultores de cumplimiento y áreas corporativas que llevan el cumplimiento antilavado de varios RFC. Es una forma eficiente de trabajar, siempre que quede claro quién es el sujeto obligado.

¿Quién es el responsable?

• Cada cliente del despacho usa la e.firma de su propio RFC (Reglamento, art. 12).
• Las personas morales designan a su propia persona Representante Encargada del Cumplimiento (art. 20).
• Presentar avisos a nombre de varios integrantes es lo que hace una entidad colegiada, con convenio con el SAT y la UIF. Un despacho no es entidad colegiada por el solo hecho de atender a varios clientes.

¿El despacho también es sujeto obligado?

Puede serlo si, como profesional independiente, prepara o realiza en nombre de sus clientes alguna de las operaciones de la fracción XI, como administrar sus recursos o manejar sus cuentas. Vea la guía de servicios profesionales.

Cómo trabajar con orden

1. Un contrato claro que diga qué hace el despacho y qué sigue siendo del cliente.
2. Datos separados por RFC: expedientes, operaciones y avisos nunca se mezclan.
3. Accesos por persona: cada colaborador ve solo los RFC que atiende.
4. Un calendario común con los vencimientos de todos los RFC. Vea calendario.
5. Confidencialidad: la información de los avisos está protegida por la ley.

Cómo le ayuda KYC Digital

La plataforma está pensada para grupos y despachos que administran varios RFC, con usuarios, roles y acceso por RFC. En Configuración → Usuarios se ve quién entra, a qué RFC y con qué perfil, y el permiso de administrar la suscripción se da solo a quien lo necesita. Expedientes y usuarios son una bolsa compartida entre los RFC del plan. El número de RFC incluidos depende del plan, y se puede solicitar un RFC adicional desde Suscripción. Vea los planes.